СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ

Акционерного общества Производственная компания«Автодорстрой»

о проведении годового Общего собрания акционеров

Полное наименование: Акционерное Общество Производственная компания «Автодорстрой»

Место нахождения: 141202, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174а

Акционерное общество Производственная компания «Автодорстрой», сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25 июня 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: 141202, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174а , этаж 4 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141202, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 174а

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 01 июня 2018 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2017 года.

3. Утверждение распределение прибыли в т.ч. выплата (объявление) дивидентов) и убытков Общества по результатам 2017 г.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества

6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

9. Избрание генерального директора Общества.

10. Об одобрении: крупной сделки

10.1 сделок, которые могут быть совершены Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также заключения государственных контрактов на следующих условиях: максимальная сумма одной сделки не должна превышать 1 000 000 000, 00 рублей (один миллиард рублей)

10.2 сделок по кредитным договорам, договорам залога, поручительства, договорам представления банковской гарантии совершенных (совершаемых) Обществом на следующих условиях: максимальная сумма одной сделки не должна превышать 500 000 000,00 (пятьсот

миллионов рублей)

11. Предоставление генеральному директору АО ПК «Автодорстрой» прав для заключения вышеуказанных сделок.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

— с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года по адресу: 141202, Московская область. г. Пушкино. Ярославское шоссе. д. 174а

— 25 июня 2018 года на Собрании по адресу: 141202, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174А

Принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 25 июня 2018 года, 10 часов 00 минут и производится по адресу: 141202, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 174а. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверящий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования

пунктов 3 и 4 статья 185.1 Гражданского кодекса Росийской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация

Телефон 8-(495) 993-48-00, 8-(49653) 54-2-30

Совет директоров АО ПК «Автодорстрой»